La Normativa Antiriciclaggio negli studi professionali – Aspetti pratici e rsivolti in ambito penale
Si svolgerà giovedì 23 aprile alle 15.30 presso l’ Auditorium “Avv. F. Miro” ( Scuola Forense) il convegno dal titolo “ La Normativa Antiriciclaggio negli studi professionali – Aspetti pratici e risvolti in ambito penale” organizzato dall’ Aiga sezione di Taranto e l’UGDCEC di Taranto, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, l’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto e della Scuola forense di Taranto. Il Decreto Legislativo 231/2007 di recepimento della Terza Direttiva comunitaria antiriciclaggio, la n. 2005/60/CE, ha ampliato, rispetto alla normativa previgente, gli obblighi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Tali obblighi riguardano una vasta gamma di soggetti destinatari: banche e intermediati finanziari, operatori non finanziari e professionisti; all’interno di quest’ultima categoria vengono inclusi ragionieri contabili, consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, notai, revisori contabili e molti altri ritenuti particolarmente esposti al rischio di riciclaggio. Il D. Lgs. 231/2007 ha imposto a tutti i soggetti destinatari una serie di stringenti adempimenti, consistenti in: adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati in un apposito archivio informatico ed infine segnalazione delle operazioni sospette alle autorità competenti. Intervengono per i saluti istituzionali : Vincenzo Di Maggio, presidente Ordine Avvocati Taranto, Paola Donvito, Presidente Scuola Forense Taranto; Cosimo Latorre Presidente ODCEC Taranto; Salvatore Colella, presidente AIGA Taranto e Maurizio Maraglino Misciagna, Presdiente UGDCEC Taranto. Intorduce l’argomento Vincenzo Monteforte, responsabile diritto penale AIGA. Tra i relatori : Fulvia Misserini , Giudice Penale del Tribunale di Taranto; Renato Turco, Comandante Nucleo Polizia Tributaria GDF Taranto. Modera gli interventi Mariangela Palazzo, Coordinatore regionale UNGDCEC Puglia e Basilicata.
L’evento è valido ai fini dell’attirbuzione dei crediti formativi per avvocati e dottori commercialisti.